KYC- ja AML-menettelyt varmistavat, että henkilöllisyyden vahvistus tehdään asianmukaisesti ja taloudelliset väärinkäytökset ehkäistään. Näiden turvatoimien tavoitteena on käyttäjäturvallisuus ja tilin suojaus.

• Reilu peli ja tasapuoliset ehdot
• Käyttäjäturvallisuus ja riskien vähentäminen
• Läpinäkyvyys pelitileillä ja rahansiirroissa
• Sääntelyvaatimusten noudattaminen ja raportointivelvoitteet

Jokaisen uuden käyttäjän on suoritettava henkilöllisyyden tarkistus ja ID-vahvistus ennen varojen kotiutusta ja riskiperusteisesti ennen pelaamista. Asiakirjojen toimittaminen voidaan vaatia milloin tahansa tilinhaltijan tunnistamiseksi ja turvariskien hallitsemiseksi.

• Viranomaisen myöntämä kuvallinen henkilöllisyystodistus
• Asuinosoitteen todentaminen
• Maksuvälineen omistajuuden tai tilinhaltijuuden vahvistus

Rahanpesun estämiseksi ja laittoman toiminnan torjumiseksi käytössä on riskiperusteiset turvatoimet ja jatkuva tapahtumien seuranta. Toimenpiteet on suunniteltu tunnistamaan ja ehkäisemään epäilyttävä toiminta ajoissa.

• Tapahtumien ja pelitilin toiminnan seuranta sekä poikkeamien analyysi
• Automaattiset havaitsemissäännöt, riskisignaalit ja hälytykset
• Tehostettu asiakkaan tunteminen korkean riskin tilanteissa (EDD)
• Suurten tai epätavallisten siirtojen tarkastus ja manuaaliset arviot
• Riskiluokitus ja jatkuva riskien arviointi
• Pakote- ja PEP-seulonta ajantasaisia lähteitä vasten
• Lakisääteiset ilmoitukset toimivaltaisille viranomaisille (esim. Rahanpesun selvittelykeskus), sekä tietojen säilyttäminen lain edellyttämällä tavalla

Käyttörajoitukset tukevat KYC- ja AML-vaatimuksia ja suojaavat palvelua väärinkäytöksiltä. Seuraavat toimet ovat kiellettyjä ja voivat johtaa seuraamuksiin.

• Useamman käyttäjätilin avaaminen tai ylläpito
• Väärennettyjen tai anastettujen asiakirjojen toimittaminen
• Rahanpesu- tai peittelyyritykset rahansiirroissa
• Järjestelmän manipulointi tai pelien häirintä
• Tilin jakaminen, myyminen tai käyttöoikeuden luovuttaminen
• Kolmannen osapuolen maksuvälineiden käyttö
• Henkilöllisyyden väärentäminen tai toisen henkilön tietojen käyttäminen

Sääntörikkomukset ja AML-riskeihin viittaava toiminta johtavat valvontatoimiin sovellettavan lainsäädännön ja ehtojen mukaisesti. Toimet mitoitetaan riskin ja käytettävissä olevan näytön perusteella.

Mahdollisia toimia ovat tilin väliaikainen tai pysyvä sulkeminen, varojen jäädyttäminen tai menetetyksi lukeminen, jos ne liittyvät epäilyttävään toimintaan, vetojen tai voittojen mitätöinti, ilmoituksen tekeminen toimivaltaisille viranomaisille soveltuvin osin.

Tilinhaltijan on annettava paikkansapitävät ja ajantasaiset henkilötiedot sekä pidettävä yhteystiedot ajan tasalla. Henkilöllisyyden vahvistus on suoritettava määräajassa ja asiakirjojen toimittamiseen on vastattava viivytyksettä. Maksuja saa tehdä ja vastaanottaa vain omissa nimissä olevilla maksutavoilla. Epäilyttävä toiminta on ilmoitettava asiakastuelle viipymättä, jotta käyttäjäturvallisuus ja tilin suojaus voidaan varmistaa.

NetBet edistää reilua peliä ja läpinäkyvyyttä suojatakseen käyttäjiä ja ylläpitääkseen turvallisen toimintaympäristön. Näiden periaatteiden noudattaminen tukee vastuullista pelaamista ja vahvistaa luottamusta.

• KYC/AML-standardien ja sääntelyvaatimusten johdonmukainen noudattaminen
• Henkilötietojen luottamuksellisuus ja suojaaminen
• Jatkuva seuranta epäilyttävän toiminnan havaitsemiseksi
• Manipulaation ja epäreilun käyttäytymisen estäminen
• Käyttäjätuki turvallisuus- ja vastuullisuuskysymyksissä
• Jaettu vastuu turvallisuudesta palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä
• Yhdenvertaiset edellytykset kaikille käyttäjille